Ostuni, 4 Aprile 2011

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA

E’ convocata l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Jean Monnet”-Via Domenico Silletti- Ostuni (BR), g.c., in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 11,00, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 maggio 2011 (Domenica) alle ore 8,30 stesso luogo, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria.

a) Modifica degli articoli 2,8,9,12,13,14,15,21,25,28,30,32,33,34,35,37,40,42,44,46 dello Statuto Sociale; aggiunta dell’art. 52 allo stesso;

b) Attribuzione al Presidente del C. di A. , o a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di apportare eventuali modifiche in sede di accertamento di conformità da parte della Banca d’Italia ai sensi dell’art. 56 del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385 (T.U.B.).

Parte ordinaria.

1. Esame ed approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2010 nelle sue diverse componenti;

2. Determinazioni in merito al risultato di esercizio;

3. Determinazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, del sovrapprezzo su ogni azione sottoscritta da nuovi soci;

4. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato. Informative all’Assemblea;

5. Approvazione ed eventuali integrazioni del Regolamento assembleare ed elettorale di cui all’Assemblea 24 maggio 2009 ;

6. Determinazione di compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e delle modalità di determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l’espletamento del mandato;

7. Elezione del Presidente e degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del loro numero;

8. Elezione del Presidente e degli altri componenti del Collegio Sindacale;

9. Elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Potranno prendere parte all’Assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento dell’Assemblea, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

p. il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Giuseppe Trinchera)

Si avvertono i Soci che, unitamente ai documenti il cui deposito in copia è previsto dalla legge, verrà depositato, presso la Segreteria della Società, al Largo Pignatelli 2, in Ostuni, il testo delle modifiche statutarie che si propongono all’Assemblea ; e ciò per i quindici giorni precedenti l’Assemblea stessa , affinché qualunque Socio possa prendere visione delle proposte. Saranno, inoltre, disponibili documenti che verranno presentati all’Assemblea. Sarà possibile effettuare la consultazione in tutti i giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 12.

Allegati alla presente convocazione:

a) biglietto di ammissione all’Assemblea;

b) indicazioni ed avvertenze per i Soci;

c) memorandum per i Soci intervenuti.

N.B.:

Per l’autentica delle deleghe, ai sensi dell’art.25 dello Statuto, il Socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni lavorativi dalle ore 10 alle ore 12 (ogni Socio non può ricevere più di tre deleghe).

Avviso pubblicato sul Nuovo QUOTIDIANO di Puglia Edizione Brindisi a norma dell’art. 24 dello Statuto Sociale, anche affisso nei locali di accesso al pubblico della Banca (Sede e Filiali) .